• 最近访问:
发表于 2019-04-19 17:29:28 股吧网页版
天力软件:第二届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-19



公告编号:2019-005

证券代码:833668 证券简称:天力软件 主办券商:华西证券

成都天力卓越软件股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月18日

2.会议召开地点:四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷6号楼508会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人:曾川

6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年年度报告正文及摘要》议案

1.议案内容:

议案内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:

公告编号:2019-005

2019-007)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避事项,不需要回避

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容:

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会对2018年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避事项,不需要回避

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2018年总经理工作报告》议案

1.议案内容:

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定,由总经理代表管理层汇报公司2018年度经营工作情况。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避事项,不需要回避

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容:

议案详细内容详见于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号:2019-005

信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年度利润分配预案公告》(公告编号:2019-009)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避事项,不需要回避

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容:

根据公司的实际情况及与大信会计师事务所(特殊普通合伙)此前良好的合作情况,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避事项,不需要回避

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容:

根据本次董事会通过的议案和《公司章程》的规定,定于2019年5月17日10:00在公司大会议室召开2018年年度股东大会,审议以上(一)、(二)、(四)、(五)项议案及《2018年监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避事项,不需要回避

4.提交股东大会表决情况:……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500