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发表于 2019-04-19 17:29:59 股吧网页版
天力软件:第二届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-19



公告编号:2019-006

证券代码:833668 证券简称:天力软件 主办券商:华西证券

成都天力卓越软件股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月18日

2.会议召开地点:四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷6号楼508会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人:罗远俐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年年度报告正文及摘要》议案

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关

公告编号:2019-006

工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告正文及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司2018年年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告基本真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项,不需要回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容:

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会对2018年度监事会工作情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项,不需要回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容:

议案详细内容于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年度利润分配预案公告》(公告编号:2019-009)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

公告编号:2019-006

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项,不需要回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第二届监事会第三次会议决议

成都天力卓越软件股份有限公司

监 事会

2019年4月19日

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