公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-007

证券代码：833668 证券简称：天力软件 主办券商：华西证券
成都天力卓越软件股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 6 号楼 508
会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：曾川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订信息披露事务管理制度 》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《信息披

公告编号：2020-007

露事务管理制度》的部分条款，提请董事会审议批准。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，不需要回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第十次会议决议公告

成都天力卓越软件股份有限公司
董事 会

2020 年 4 月 28 日

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