公告日期:2022-01-28
公告编号:2022-003
证券代码:833672 证券简称:中创洁能 主办券商:开源证券
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议于 2022年 1 月 28 日审议并通过:
提名王业强先生为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日,本次任免尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)提名原因
原公司董事齐建华先生由于个人原因辞去董事职务,因此公司董事会提名王业强先生为公司董事。
(三)新任董监高人员履历
王业强:男,1981 年 11 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2009 年 1
月至 2011 年 1 月于沈阳金山能源股份有限公司综合管理部任职副主任;2012 年 1 月至
2017 年 3 月于北方亚泰能源发展有限公司综合管理部任职主任;2017 年 4 月至 2020
年 7 月于北方亚拓能源集团有限公司担任综合部主任;2020 年 8 月至今于中创清洁能
源发展(沈阳)股份有限公司担任董事会秘书及副总一职。
二、任命对公司产生的影响
公告编号:2022-003
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次提名不会对公司生产经营产生不良影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议》。
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
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