公告日期:2022-02-18
公告编号:2022-007
证券代码:833672 证券简称:中创洁能 主办券商:开源证券
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 18 日
2.会议召开地点:辽宁省沈阳市浑南区金地九溪公馆 8 号楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数55,865,000 股,占公司有表决权股份总数的 82.15%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-007
4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王业强先生为公司董事》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 55,865,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度的日常经营需要,公司对 2022 年度的日常性关联交易做出预计。详见公司于
2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司关于预计 2022 年度公司日常性关联交易公告》(公告编号:2022-001)。
2.议案表决结果:
同意股数 14,174,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东陈明回避表决。
公告编号:2022-007
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
齐建 董事 离职 2022 年 2 月 2022 年第一次临 审议通过
华 18 日 时股东大会
王业 董事 任职 2022 年 2 月 2022 年第一次临 审议通过
强 18 日 时股东大会
四、备查文件目录
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
中创清洁能源发展……
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