公告日期：2022-11-18

公告编号：2022-025

证券代码：833672 证券简称：中创洁能 主办券商：开源证券
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈明

6.会议列席人员：崔大军

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事于洋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事于洋由于个人原因，无法及时参加本次会议，故缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张立伟先生为公司董事》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2022-025

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事任免的议案》
1.议案内容：

根据公司安排和个人原因，免去于洋先生的董事一职，本次任免尚需提交2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。于洋先生持有公司股份 14,143,400 股，占公司股本的 20.7991%，不是失信联合惩戒对象。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，公司拟于 2022 年
12 月 5 日召开中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2022 年第二次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

公告编号：2022-025

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 18 日

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