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发表于 2023-04-26 20:13:24 股吧网页版
中创洁能:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-26


公告编号:2023-011

证券代码:833672 证券简称:中创洁能 主办券商:开源证券
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 22 日 9:30。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2023-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833672 中创洁能 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
(七)会议地点

辽宁省沈阳市浑南区金地九溪公馆 8 号楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于审议公司<2022 年度董事会工作报告>》

按照公司章程规定,董事会需在年度股东大会召开时,向股东大会提交年度工作报告。现公司董事会依照 2022 年的实际工作内容,制定《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》,请各位股东对其内容进行讨论评估。
(二)审议《关于审议公司<2022 年度监事会工作报告》

按照公司章程规定,监事会需在年度股东大会召开时,向股东大会提交年度工作报告。现公司监事会依照 2022 年的实际工作内容,制定《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》,请各位股东对其内容进行讨论评估。
(三)审议《关于审议公司<2022 年年度报告及摘要>》

依照全国中小企业股份转让系统的规定,公司制定《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》,股东会对其内
容进行讨论评估。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-012)以及《2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-013)。

公告编号:2023-011

(四)审议《关于审议公司<2022 年度财务决算方案>》

根据公司财务部提交的《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 2022 年度财务决算方案》,请股东对其内容进行讨论评估。
(五)审议《关于审议公司<2023 年度财务预算方案>》

根据公司财务部提交的《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 2023 年度财务预算方案》,请股东对其内容进行讨论评估。
(六)审议《关于审议公司<2022 年度利润分配预案>》

根据公司财务部提交的《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 2022 年度财务预算方案》,请股东对其内容进行讨论评估。
(七)审议《关于审议公司<续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023年审计机构>》

截止 2022 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“该所”),已为中创……
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