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发表于 2024-05-23 19:27:09 股吧网页版
中创洁能:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-23


证券代码:833672 证券简称:中创洁能 主办券商:开源证券
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点:辽宁省沈阳市浑南区金地九溪公馆 8 号楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈明
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数45,066,001 股,占公司有表决权股份总数的 66.27%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司<2023 年度董事会工作报告>》
1.议案内容:

按照公司章程规定,董事会需在年度股东大会召开时,向股东大会提交年度工作报告。现公司董事会依照 2023 年的实际工作内容,制定《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》,请各位股东对其内容进行讨论评估。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 45,066,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
(二)审议通过《公司<2023 年度监事会工作报告>》
1.议案内容:

按照公司章程规定,监事会需在年度股东大会召开时,向股东大会提交年度工作报告。现公司监事会依照 2023 年的实际工作内容,制定《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》,请各位股东对其内容进行讨论评估。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 45,066,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(三)审议通过《公司<2023 年年度报告及摘要>》
1.议案内容:

依照全国中小企业股份转让系统的规定,公司制定《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》,股东会对其内
容进行讨论评估。详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-014)以及《2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 45,066,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(四)审议通过《公司<2023 年度财务决算方案>》
1.议案内容:

根据公司财务部提交的《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 2023 年度财务决算方案》,请股东对其内容进行讨论评估。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 45,066,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(五)审议通过《公司<2024 年度财务预算方案>》
1.议案内容:

根据公司财务部提交的《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 2024 年度财务预算方案》,请股东对其内容进行讨论评估。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 45,066,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大……
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