公告日期：2021-11-09

公告编号：2021-028

证券代码：833678 证券简称：南方阀门 主办券商：西南证券
株洲南方阀门股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 11 月 24 日上午 10:00

（六）出席对象

公告编号：2021-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833678 南方阀门 2021 年 11 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

湖南省株洲市天元区黄河南路 215 号公司三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《购买资产（暨关联交易）的公告》（公告编号：2021-027）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2021-028

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授
权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登
记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电
话登记。

（二） 登记时间：2021 年 11 月 24 日上午 8：30-10:00

（三） 登记地点：公司证券事务部
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：江玲 联系电话：0731-22660839
（二） 会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《株洲南方阀门股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
株洲南方阀门股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 9 日

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