辰泰科技:第三届监事会第一次会议决议公告
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公告日期:2021-12-27
公告编号:2021-030
证券代码:833681 证券简称:辰泰科技 主办券商:天风证券
湖南辰泰信息科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 17 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席章进先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举章进先生为第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
公司监事会选举章进先生为公司第三届监事会主席,任期三年, 自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日为止。
公告编号:2021-030
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《湖南辰泰信息科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议》
湖南辰泰信息科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 27 日
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