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公告日期:2021-12-27
公告编号:2021-031
证券代码:833681 证券简称:辰泰科技 主办券商:天风证券
湖南辰泰信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 12 月 24 日审议并通过:
选举黄赛勤先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 12 月 24 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 26,482,500 股,占公司股本的 52.9650%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李建强先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 12 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 857,000 股,占公司股本的 1.7140%,不是失信联合惩戒对象。
聘任尹志勤先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 12 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 857,000 股,占公司股本的 1.7140%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张傑先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 12 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张傑先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 12 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任蔡元琨先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 12 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任邓瑞女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 12 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 857,000 股,占公司股本的 1.7140%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-031
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年12 月 24 日审议并通过:
选举章进先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 12 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 643,500 股,占公司股本的 1.2870%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《湖南辰泰信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《湖南辰泰信息股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
湖南辰泰信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
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