公告日期：2022-05-13

证券代码：833681 证券简称：辰泰科技 主办券商：天风证券
湖南辰泰信息科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄赛勤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律规定、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数40,841,709 股，占公司有表决权股份总数的 81.6834%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事尹志勤、陈选良因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,841,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 40,841,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 40,841,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 40,841,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 40,841,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《湖南辰泰信息科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006），同时提请股东大会授权董事会办理利润分配相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 40,841,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。