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发表于 2022-08-22 15:54:53 股吧网页版
辰泰科技:第三届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-22


公告编号:2022-017

证券代码:833681 证券简称:辰泰科技 主办券商:天风证券
湖南辰泰信息科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长黄赛勤先生

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022

公告编号:2022-017

年半年度报告》(公告编号:2022-019)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,并提请股东大会授权公司董事会全权办理相关变更登记手续。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2022-020)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2022-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2022-017

三、备查文件目录

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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