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公告日期:2022-09-08
公告编号:2022-022
证券代码:833681 证券简称:辰泰科技 主办券商:天风证券
湖南辰泰信息科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄赛勤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律规定、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数38,162,009 股,占公司有表决权股份总数的 76.324%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-022
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,并提请股东大会授权公司董事会全权办理相关变更登记手续。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2022-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 38,162,009 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖南辰泰信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
湖南辰泰信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日
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