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公告日期:2018-10-11
公告编号:2018-056
证券代码:833695 证券简称:富士莱 主办券商:华林证券
苏州富士莱医药股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月27日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长钱祥云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于新增募集资金投资项目及其可行性》议案
1.议案内容:
公司编制的募集资金投资项目可行性研究报告
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-056
不适用
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会拟定于2018年10月24日上午10时在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会,审议前述需提交股东大会审议的议案
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州富士莱医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
苏州富士莱医药股份有限公司
董事会
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