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公告日期:2018-10-12
公告编号:2018-061
证券代码:833695 证券简称:富士莱 主办券商:华林证券
苏州富士莱医药股份有限公司
关于提前召开2018年第一次临时股东大会的公告
一、股东大会通知情况
苏州富士莱医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了《苏州富士莱医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-058),定于2018年10月24日上午10时召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于新增募集资金投资项目及其可行性》议案。
二、关于提前召开股东大会的原因
2018年10月10日,全体股东出具了《全体股东关于提前召开2018年第一次临时股东大会的确认函》,全体股东确认:已充分理解2018年第一次临时股东大会拟审议的议案内容,请求提前于2018年10月12日召开2018年第一次临时股东大会审议该议案;提前召开本次临时股东大会不会对股东利益造成损害,在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。
三、董事会的意见
董事会审核后认为,股东提前15天收到临时股东大会的会议通知,是股东的权利,也是股东大会会议召集人的义务。现董事会已履行了提前通知的义务,股东请求提前召开临时股东大会,是股东自愿放弃权利的行为,且股东已出具相关确认函。因此,股东的上述请求符合相关规定。
四、调整后的公司2018年第一次临时股东大会召开时间
1、会议召开日期和时间
开始时间:2018年10月12日10时00分
结束时间:2018年10月12日12时00分
2、股权登记日
公告编号:2018-061
3、签到登记日
2018年10月12日9时00分
4、拟审议的议案
《关于新增募集资金投资项目及其可行性》
苏州富士莱医药股份有限公司
董事会
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