公告日期：2021-03-31

公告编号：2021-002

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为实现公司发展战略，拓展公司业务，增强公司盈利能力，进一步提升公司 的综合竞争力和影响力，公司拟与自然人王馨鸣共同出资成立控股子公司：上海超艺城市建设发展有限公司（以工商核定登记为准）。注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中上海张江超艺多媒体系统股份有限公司出资 510,000.00 元，占注册资本的 51%。自然人王馨鸣出资490,000.00 元，占注册资本的 49%。注册地址为上海自贸区。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司 或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因 此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2021 年 3 月 31 日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于设立控股子公
司－上海超艺城市建设发展有限公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票 反对，0 票弃权。议案尚需提交股东大会审议，且审议事项不构成关联交易，无需回避表决。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2021-002

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王馨鸣

住所：上海市静安区彭浦新村 101 号 208 室

三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本公司本次投资的出资方式为现金，为公司的自有资金；王馨鸣本次投资的出资方式为现金，亦为自有资金
（二）投资标的基本情况
名称：上海超艺城市建设发展有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
经营范围：城市规划服务、旅游项目开发经营，旅游咨询，商业管理，市场营销策划，房地产租赁经营，商务信息咨询，广告设计、制作、代理、发布，公关活动策划，企业管理咨询，财务咨询，文化艺术交流活动策划，企业形象策划。（涉及审批项目的，经批准后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

公告编号：2021-002

上海张江超艺多

媒体系统股份有 510,000.00 元 现金 认缴 51%

限公司

王馨鸣 490,000.00 元 现金 认缴 49%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人王馨鸣共同出资成立控股子公司：上海超艺城市建设发展有限公司（以工商核定登记为准）。注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中上海张江超艺多媒体系统
股份有限公司出资 510,000.00 元，占注册资本的 51%。自然人王馨鸣出资 490,000.00 元，
占注册资本的 49%。注册地与经营地址为上海自贸区。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立控股子公司，是基于整体发展战略考虑，符合公司总体业 务布局……
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