公告日期：2021-03-31

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2021 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召
开 2021 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 16 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833696 张江超艺 2021 年 4 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于设立控股子公司－上海超艺城市建设发展有限公司的议案 》
1. 为实现公司发展战略，拓展公司业务，增强公司盈利能力，进一步提升公司 的综合竞
争力和影响力，公司拟与自然人王馨鸣共同出资成立控股子公司：上海超艺城市建设发
展有限公司（以工商核定登记为准）。注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中上海
张江超艺多媒体系统股份有限公司出资 510,000.00 元，占注册资本的 51%。自然人王
馨鸣出资 490,000.00 元，占注册资本的 49%。注册地址为上海自贸区。

2. 上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。详见公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露网站披露的对外投资公告（公告编号：2021-002）。根据公司章程、
对外投资管理制度、关联交易管理制度，本次对外投资须提交股东大会审议。本次对外
投资不构成关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于修改公司经营范围的议案 》

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行修改：

变更前为：公司的经营范围是：多媒体系统集成技术、计算机、网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，企业形象策划，会展会务服务，从事货物及技术的进出口业务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，机电设备安装建设工程专业施工（除特种），电脑图文设计制作，风景园林建设工程专项设计，建设工程造价咨询，工程管理服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁）；销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），机电设备，电子设备，照明器材，照明灯饰，工艺品、艺术品的设计与销售。建筑智能化建筑工程设计与施工，照明建设工程专项设计，灯光音响设备设计与安装、模型设计。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

变更后为：公司的经营范围是：多媒体系统集成技术、计算机、网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，企业形象策划，会展会务服务，从事货物及技术的进出口业务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，机电设备安装建设工程专业施工（除特种），电脑图文设计制作，风景园林建设工程专项设计，建设工程造价咨询，工程管理服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁）；销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），机电设备，电子设备，照明器材，照明灯饰，工艺品、艺术品的设计与销售。建筑智能化建筑工程设计与施工，照明建设工程专项设计，灯光音响设备设计与安装、模型设计。设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准……
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