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公告日期:2021-04-23
证券代码:833696 证券简称:张江超艺 主办券商:兴业证券
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第十三次会议决议通过,履行了必要的审批程序。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开
2020 年年年度股东大会的》,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 13 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833696 张江超艺 2021 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师事务所唐银锋、吕万成律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年年度报告及年度摘要的议案 》
具体年报内容详见 2021 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统公告。
(二)审议《关于 2020 年度财务审计报告的议案 》
公司编制了《2020 年度财务审计报告》,该报告经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具标准无保留意见审计报告,在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允
反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。
(三)审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 》
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报2020 年度董事会工作情况,并对公司 2021 年度董事会工作做规划。
(四)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 》
根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况,并对公司 2020 年度监事会工作做规划。
(五)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 》
根据公司 2020 年度的审计报告,公司董事会就公司 2019 年度的财务决算情况进行了报告
总结。
(六)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 》
根据公司 2021 年度生产经营和发展计划,结合国内宏观经济形势以及文旅科技行业发展趋势,在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上,公司对 2021 年财务主要指标进行了测算。
(七)审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案 》
根据公司实际经营实际情况,公司 2020 年度拟不进行利润分配。
(八)审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案 》
公司决定继续聘用众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构。
(九)审议《关于公司 2021 年度银行授信规模的议案 》
根据公司经营情况,2021 年度公司向合作银行申请不超过人民币 1500 万元的综合授信额
度,合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。
(十)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案 》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合公司实际业务发展情况以及经营计划。
公司预计 2021 年度日常性关联交易情况如下:
拟向实际控制人陈俊伟借款,借款总额不超过 500 万元,用于补充公司日常经营活动
所需流……
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