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发表于 2021-05-13 17:56:09 股吧网页版
张江超艺:第三届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-13


公告编号:2021-019

证券代码:833696 证券简称:张江超艺 主办券商:兴业证券
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点:上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 30 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:公司监事会主席史仁杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所做的决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司选举第三届监事会主席的》议案
1.议案内容:
根据《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司章程》的规定,现提名史仁杰先生为上海张江超艺多媒体系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会

公告编号:2021-019

主席,任期为三年,自第三届监事会第一次会议审议通过之日至第三届监事会届满止。经核查, 史仁杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第三届董事会第一次决议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 13 日

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