公告日期：2021-09-07

公告编号：2021-026

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈俊伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,400,000 股，占
公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.无其他高级管理人员列席。

公告编号：2021-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-022）。

议案表决结果：同意股数 10,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-022）。

议案表决结果：同意股数 10,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2021-026

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 7 日

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