公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-004

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 公司下列对外担保行为，须经股 第三十八条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总
额，超过公司最近一期经审计净资 产的 50% 额，超过公司最近一期经审计净资 产的 50%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原 （二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原
则，超过公司最近一期经审计总资 产 30％的 则，超过公司最近一期经审计总资 产 30％的
担保 担保

（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；

（四） 单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四） 单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；

（五） 对股东、实际控制人及其关联方提供 （五） 对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保； 的担保；

（六）本章程规定的其他担保情形。 （六）本章程规定的其他担保情形。

公告编号：2022-004

（七）公司应严格执行为他人提供担保的审
议程序，如发现存在违反公司章程规定的审
批权限和审议程序对外提供担保的，可以视
情节对相关责任人员予以免职处理，并依法
追究其法律责任。

第一百四十六条 投资者关系管理的工作内 第一百四十六条 投资者关系管理的工作内容为，在遵守公开信息披露原则的 前提下， 容为，在遵守公开信息披露原则的 前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息主 及时向投资者披露影响其决策的相关信息主
要内容包括： 要内容包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方 （一）公司的发展战略，包括公司的发展方
向和规划、竞争战略和经营方针等； 向和规划、竞争战略和经营方针等；

（二）本章程第一百四十一条规定的信息披 （二）本章程第一百四十一条规定的信息披
露内容； 露内容；

（三）公司依法可以披露经营管理信息，包 （三）公司依法可以披露经营管理信息，包括生产经营状况，财物状况、新产 品或新技 括生产经营状况，财物状况、新产 品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等； 公 术的研究开发、经营业绩、股利分配等； 公司如委托分析师或其他独立机构发表投资价 司如委托分析师或其他独立机构发表投资价值分析报告的，刊登该投资价值 分析报告时 值分析报告的，刊登该投资价值 分析报告时……
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