公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-013

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区昆明路 508 号 B 座 6F

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以通讯的方式发出
5.会议主持人：公司董事长陈俊伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司已根据 2022 年 1-6 月的经营财务数据编制了《2022 年半年度报告》，
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的

公告编号：2022-013

《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司张江超艺（山东）文化科技有限公司自 2020 年 10 月设立至
今没有发生过实质性业务，为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司对其拟进行注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于出售资产的议案》
1.议案内容：

公司拟将持有的上海封冠城市建设发展有限公司 51%的股权（实缴出资 51万元）转让给自然人王馨鸣，股权转让价为 51 万元。转让后，本公司将不再持有上海封冠城市建设发展有限公司的股权。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露（http://www.neeq.com.cn）发布的《出售资产的公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-013

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

以上部分议案需通过股东大会审议，特提请召开 2022 年度第一次临时股东大
会。公司拟于 2022 年 9 月 7 日上午 10 时召开 2022 年度第一次临时股东大
会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司
董事会
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