公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-019

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈俊伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,400,000 股，占
公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-019

公司全体高级管理人员均参加了会议。
二、 议案审议情况

审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》。

议案内容：公司控股子公司张江超艺（山东）文化科技有限公司自 2020 年 10 月设立
至今没有发生过实质性业务，为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司对其拟进行注销。

议案表决结果：同意股数10,400,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日

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