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公告日期:2022-09-07
公告编号:2022-019
证券代码:833696 证券简称:张江超艺 主办券商:兴业证券
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈俊伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 10,400,000 股,占
公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-019
公司全体高级管理人员均参加了会议。
二、 议案审议情况
审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》。
议案内容:公司控股子公司张江超艺(山东)文化科技有限公司自 2020 年 10 月设立
至今没有发生过实质性业务,为优化资源配置,精简组织机构,提高管理效率,降低运营成本,公司对其拟进行注销。
议案表决结果:同意股数10,400,000.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
经与会股东签字确认的《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日
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