公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-005

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈俊伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,400,000 股，
占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-005

公司全体高级管理人员均参加了会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。1. 议案内容：

1) 终止挂牌的具体原因： 根据公司目前所在行业发展状况、企业自身经营情况及未来
战略发展规划， 为了更进一步专注业务拓展，降低运营成本，提高经营与决策效率，
经公司慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌事宜。

2) 终止挂牌后的发展战略：终止挂牌之后，公司将持续加强自身经营管理能力与专业
技术水平，继续根 据相关法律、法规，规范经营，持续完善公司法人治理结构，健
全内部控制体系，促进公司持续稳定发展。

2. 议案表决结果：同意股数10,400,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。
1. 议案内容：

1) 鉴于公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利
进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。

2) 授权事项包括但不限于：

A. 准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌
的申请文件；

B. 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

公告编号：2023-005

C. 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

D. 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
之日止。
2. 议案表决结果：同意股数10,400,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录
经与会股东签字确认的《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司
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