公告日期：2020-04-23

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以通讯的方式发出。

5.会议主持人：公司董事长陈俊伟先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所 做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度摘要》议案

1.议案内容：

1、具体年报内容详见 2020 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统公告。 根据全国中小

企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披

露细则》等有关要求，公司董事会对《公司 2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，

并发表审核意见如下：2019 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2019 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公

司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的

情况，《公司 2019 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务

状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《2019 年度财务审计报告》，该报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）

审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公

允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会

汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会工作做规划。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对公司 2019 年度运营情况做具体报告，并对公司 2020 年度的工作做规

划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的审计报告，公司董事会就公司 2019 年度的财务决算情况进行

了报告总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营和发展计划，结合国内宏观经济形势以及文旅科技行业

发展趋势，在加大市场营销及努力降低……
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