公告日期:2020-04-23
公告编号:2020-007
证券代码:833696 证券简称:张江超艺 主办券商:兴业证券
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
1.公司拟向关联方陈 15,000,000 12,346,000 根据公司经营需要预
俊伟借款 500 万元。 计,以实际发生额为
2.关联方陈俊伟、黄晓 准。
其他 明、胡康虹、陈泳辰为
公司申请银行贷款提
供担保不超过 1000 万
元。
合计 - 15,000,000 12,346,000 -
公告编号:2020-007
(二) 基本情况
1、日常性关联交易概述:
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规
定,结合公司实际业务发展情况以及经营计划。
公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下:
拟向实际控制人陈俊伟借款,借款总额不超过 500 万元,用于补充公司日常经营活动所需流
动资金。上述借款不收取利息,属无息借款。
实际控制人陈俊伟、公司董事黄晓明、关联方胡康虹、陈泳辰 2020 年度为公司向银行贷款提
供相应担保,预计担保金额不超过 1000 万元。
2、关联方基本情况 :
关联方姓名:陈俊伟
住所:上海市杨浦区昆明路 508 号
关联方姓名:黄晓明
住所:上海市徐汇区襄阳南路 525 号
关联方姓名:胡康虹
住所:上海市杨浦区昆明路 508 号
关联方姓名:陈泳辰
住所:上海市杨浦区昆明路 508 号
3、 关联关系 :
陈俊伟先生系公司股东、董事长、总经理、法定代表人。
黄晓明先生系公司股东、董事。
胡康虹女士系董事长陈俊伟先生之妻。
陈泳辰女士系董事长陈俊伟先生之女。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2020 年 4 月 23 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于预计公司 2020 年度
公告编号:2020-007
日常性关联交易》议案。关联董事陈俊伟、黄晓明回避表决,根据《公司章程》,应将该事项提 交股东大会审议,故此议案需提交 2019 年度股东大会审议通过后生效。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
1. 上述关联交易为关联方向公司提供无息借款,公司无需支付……
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