公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-007

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

1.公司拟向关联方陈 15,000,000 12,346,000 根据公司经营需要预
俊伟借款 500 万元。 计，以实际发生额为
2.关联方陈俊伟、黄晓 准。

其他 明、胡康虹、陈泳辰为

公司申请银行贷款提

供担保不超过 1000 万

元。

合计 - 15,000,000 12,346,000 -

公告编号：2020-007

（二） 基本情况
1、日常性关联交易概述：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规
定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划。

公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

拟向实际控制人陈俊伟借款，借款总额不超过 500 万元，用于补充公司日常经营活动所需流
动资金。上述借款不收取利息，属无息借款。

实际控制人陈俊伟、公司董事黄晓明、关联方胡康虹、陈泳辰 2020 年度为公司向银行贷款提
供相应担保，预计担保金额不超过 1000 万元。
2、关联方基本情况 ：

关联方姓名：陈俊伟

住所：上海市杨浦区昆明路 508 号

关联方姓名：黄晓明

住所：上海市徐汇区襄阳南路 525 号

关联方姓名：胡康虹

住所：上海市杨浦区昆明路 508 号

关联方姓名：陈泳辰

住所：上海市杨浦区昆明路 508 号
3、 关联关系 ：

陈俊伟先生系公司股东、董事长、总经理、法定代表人。

黄晓明先生系公司股东、董事。

胡康虹女士系董事长陈俊伟先生之妻。

陈泳辰女士系董事长陈俊伟先生之女。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于预计公司 2020 年度

公告编号：2020-007

日常性关联交易》议案。关联董事陈俊伟、黄晓明回避表决，根据《公司章程》，应将该事项提 交股东大会审议，故此议案需提交 2019 年度股东大会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

1. 上述关联交易为关联方向公司提供无息借款，公司无需支付……
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