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公告日期:2020-06-24
公告编号:2020-013
证券代码:833696 证券简称:张江超艺 主办券商:兴业证券
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 23 日
2.会议召开地点:上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 13 日以通讯的方式发出
5.会议主持人:公司董事长陈俊伟先生
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所做的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立控股子公司-上海禾州科技实业发展有限公司的》议案
1.议案内容:
1. 为了更好的利用公司数据资源,提升公司服务的附加价值,公司拟与上海福硕企业管理
服务中心共同出资成立控股子公司:上海禾州科技实业发展有限公司(以工商核定登记
为准)。注册资本为人民币 10,000,000.00 元,其中上海张江超艺多媒体系统股份有限
公告编号:2020-013
公司出资 8,000,000.00 元,占注册资本的 80%。上海福硕企业管理服务中心出资
2,000,000.00 元,占注册资本的 20%。注册地与经营地址为上海自贸区。
2. 上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。详见公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露网站披露的对外投资暨关联交易公告(公告编号:2020-014)。根据
公司章程、对外投资管理制度、关联交易管理制度,本次对外投资须提交股东大会审议。
本次对外投资构成关联交易,关联董事黄晓明需回避表决。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事黄晓明回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟对外投资设立-上海海燕佳汇影视科技发展有限公司的》议案
1.议案内容:
1. 公司因战略规划和业务发展需要,公司拟以股东的身份投资上海海燕佳汇影视科技发展
有限公司(以工商行政部门核准名称为准),该有限责任公司拟注册资本为人民币
10,000,000.00元。其中本公司认缴出资不超过人民币1,000,000元,占注册资本的10%;
上海天元文化发展有限公司认缴出资不超过人民币 8,200,000 元,占注册资本的 82%;
自然人何鹏程认缴出资不超过人民币 800,000 元,占注册资本的 8%。注册地与经营地
址为上海徐汇区。
2. 上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。详见公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露网站披露的对外投资暨关联交易公告(公告编号:2020-014)。根据
公司章程、对外投资管理制度、关联交易管理制度,本次对外投资须提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易,无需回避表决。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-013
(三)审议通过《关于提议召开 2020 年度第一次临时股东大会的》议案
1.议案内容:
以上部分议案需通过股东大会审议,特提请召开 2020 年度第一次……
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