公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-013

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 13 日以通讯的方式发出

5.会议主持人：公司董事长陈俊伟先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立控股子公司－上海禾州科技实业发展有限公司的》议案

1.议案内容：

1. 为了更好的利用公司数据资源，提升公司服务的附加价值，公司拟与上海福硕企业管理

服务中心共同出资成立控股子公司：上海禾州科技实业发展有限公司（以工商核定登记

为准）。注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中上海张江超艺多媒体系统股份有限

公告编号：2020-013

公司出资 8,000,000.00 元，占注册资本的 80%。上海福硕企业管理服务中心出资

2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。注册地与经营地址为上海自贸区。

2. 上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。详见公司在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露网站披露的对外投资暨关联交易公告（公告编号：2020-014）。根据

公司章程、对外投资管理制度、关联交易管理制度，本次对外投资须提交股东大会审议。

本次对外投资构成关联交易，关联董事黄晓明需回避表决。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄晓明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟对外投资设立－上海海燕佳汇影视科技发展有限公司的》议案

1.议案内容：

1. 公司因战略规划和业务发展需要，公司拟以股东的身份投资上海海燕佳汇影视科技发展

有限公司（以工商行政部门核准名称为准），该有限责任公司拟注册资本为人民币

10,000,000.00元。其中本公司认缴出资不超过人民币1,000,000元，占注册资本的10%；

上海天元文化发展有限公司认缴出资不超过人民币 8,200,000 元，占注册资本的 82%；

自然人何鹏程认缴出资不超过人民币 800,000 元，占注册资本的 8%。注册地与经营地

址为上海徐汇区。

2. 上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。详见公司在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露网站披露的对外投资暨关联交易公告（公告编号：2020-014）。根据

公司章程、对外投资管理制度、关联交易管理制度，本次对外投资须提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-013

（三）审议通过《关于提议召开 2020 年度第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

以上部分议案需通过股东大会审议，特提请召开 2020 年度第一次……
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