公告日期：2020-06-24

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
1. 为了更好的利用公司数据资源，提升公司服务的附加价值，公司拟与上海福硕企业管理
服务中心共同出资成立控股子公司：上海禾州科技实业发展有限公司（以工商核定登记
为准）。注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中上海张江超艺多媒体系统股份有限公
司出资 8,000,000.00 元，占注册资本的 80%。上海福硕企业管理服务中心出资
2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。注册地与经营地址为上海自贸区。（上述信息以
工商行政管理部门最终登记的结果为准）。
2. 公司因战略规划和业务发展需要，公司拟以股东的身份投资上海海燕佳汇影视科技发展
有限公司（以工商行政部门核准名称为准），该有限责任公司拟注册资本为人民币
10,000,000.00 元。其中本公司认缴出资不超过人民币 1,000,000 元，占注册资本的 10%；
上海天元文化发展有限公司认缴出资不超过人民币 8,200,000 元，占注册资本的 82%；
自然人何鹏程认缴出资不超过人民币 800,000 元，占注册资本的 8%。注册地与经营地
址为上海徐汇区。（上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次成立控股子公司上海禾州科技实业发展有限公司以及参股上海海燕佳汇影视科技发展有限公司，本次交易不构成重大资产重组。 根据公司 2019 年度经审计的财务报表，
截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并期末资产总额为人民币 64,193,207.68 元，合
并期末净资产额为人民币 17,106,335.86 元。按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准对比情况为： 1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上。购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。本次对外投资进行的交易不构成《非上市公众公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
1. 公司与上海福硕企业管理服务中心共同出资成立控股子公司构成关联交易。公司董事黄
晓明担任上海福硕企业管理服务中心的投资人，因此构成关联交易事项，关联董事黄晓
明根据《公司章程》及《董事会议事规则》回避表决。
2. 公司拟以股东的身份投资上海海燕佳汇影视科技发展有限公司不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

1. 2020 年 06 月 23 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于设立控股子公司
－上海禾州科技实业发展有限公司的议案》； 董事会以 4 票赞成；0 票反对；0 票弃权
的表决结果通过该议案。公司董事黄晓明担任上海福硕企业管理服务中心的投资人，因
此构成关联交易事项，关联董事黄晓明根据《公司章程》及《董事会议事规则》回避表
决。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 2020 年 06 月 23 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟对外投资
设立－上海海燕佳汇影视科技发展有限公司的议案》，表决结果为同意票数 5 人，反对
票数 0 票， 弃权票数 0 票。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，本次议案尚须经过股东大会批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需到注册地工商行政部门办理标的公司注册登记手续。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资上海海燕佳汇影视科技发展有限公司，涉及进入新的领域。电影仓项目公
司将主要经营：影视文化项目开发，品牌策划与推广，公关活动策划，会展服务，影视器材、服装、道具设备、场地租赁（除金融租赁）等业务。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私……
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