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公告日期:2020-06-24
公告编号:2020-015
证券代码:833696 证券简称:张江超艺 主办券商:兴业证券
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 7 月 9 日上午 10:00 。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-015
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833696 张江超艺 2020 年 7 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F
二、 会议审议事项
(一)审议《关于设立控股子公司-上海禾州科技实业发展有限公司的议案》
1. 为了更好的利用公司数据资源,提升公司服务的附加价值,公司拟与上海福硕企业管理
服务中心共同出资成立控股子公司:上海禾州科技实业发展有限公司(以工商核定登记
为准)。注册资本为人民币 10,000,000.00 元,其中上海张江超艺多媒体系统股份有限
公司出资 8,000,000.00 元,占注册资本的 80%。上海福硕企业管理服务中心出资
2,000,000.00 元,占注册资本的 20%。注册地与经营地址为上海自贸区。
2. 上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。详见公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露网站披露的对外投资暨关联交易公告(公告编号:2020-014)。根据
公司章程、对外投资管理制度、关联交易管理制度。本次对外投资构成关联交易,关联
董事黄晓明需回避表决。
(二)审议《关于公司拟对外投资设立-上海海燕佳汇影视科技发展有限公司的议案》
1. 公司因战略规划和业务发展需要,公司拟以股东的身份投资上海海燕佳汇影视科技发展
有限公司(以工商行政部门核准名称为准),该有限责任公司拟注册资本为人民币
10,000,000.00元。其中本公司认缴出资不超过人民币1,000,000元,占注册资本的10%;
上海天元文化发展有限公司认缴出资不超过人民币 8,200,000 元,占注册资本的 82%;
自然人何鹏程认缴出资不超过人民币 800,000 元,占注册资本的 8%。注册地与经营地
址为上海徐汇区。
公告编号:2020-015
2. 上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。详见公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露网站披露的对外投资暨关联交易公告(公告编号:2020-014)。根据
公司章程、对外投资管理制度、关联交易管理制度。本次对外投资不构成关联交易,无
需回避表决。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为 1;
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