公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-015

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 9 日上午 10：00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833696 张江超艺 2020 年 7 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

二、 会议审议事项
（一）审议《关于设立控股子公司－上海禾州科技实业发展有限公司的议案》
1. 为了更好的利用公司数据资源，提升公司服务的附加价值，公司拟与上海福硕企业管理
服务中心共同出资成立控股子公司：上海禾州科技实业发展有限公司（以工商核定登记
为准）。注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中上海张江超艺多媒体系统股份有限
公司出资 8,000,000.00 元，占注册资本的 80%。上海福硕企业管理服务中心出资
2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。注册地与经营地址为上海自贸区。

2. 上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。详见公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露网站披露的对外投资暨关联交易公告（公告编号：2020-014）。根据
公司章程、对外投资管理制度、关联交易管理制度。本次对外投资构成关联交易，关联
董事黄晓明需回避表决。
（二）审议《关于公司拟对外投资设立－上海海燕佳汇影视科技发展有限公司的议案》
1. 公司因战略规划和业务发展需要，公司拟以股东的身份投资上海海燕佳汇影视科技发展
有限公司（以工商行政部门核准名称为准），该有限责任公司拟注册资本为人民币
10,000,000.00元。其中本公司认缴出资不超过人民币1,000,000元，占注册资本的10%；
上海天元文化发展有限公司认缴出资不超过人民币 8,200,000 元，占注册资本的 82%；
自然人何鹏程认缴出资不超过人民币 800,000 元，占注册资本的 8%。注册地与经营地
址为上海徐汇区。

公告编号：2020-015

2. 上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。详见公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露网站披露的对外投资暨关联交易公告（公告编号：2020-014）。根据
公司章程、对外投资管理制度、关联交易管理制度。本次对外投资不构成关联交易，无
需回避表决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。