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发表于 2020-07-09 17:22:42 股吧网页版
张江超艺:2020年度第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-07-09



公告编号:2020-016

证券代码:833696 证券简称:张江超艺 主办券商:兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 7 月 9 日

2.会议召开地点:上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长陈俊伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 10,400,000 股,占

公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2020-016

4.无其他高级管理人员列席。

二、 议案审议情况

(一)、审议《关于设立控股子公司-上海禾州科技实业发展有限公司的议案》

1. 议案内容:为了更好的利用公司数据资源,提升公司服务的附加价值,公司拟与上

海福硕企业管理服务中心共同出资成立控股子公司:上海禾州科技实业发展有限公

司(以工商核定登记为准)。注册资本为人民币 10,000,000.00 元,其中上海张江

超艺多媒体系统股份有限公司出资 8,000,000.00 元,占注册资本的 80%。上海福

硕企业管理服务中心出资 2,000,000.00 元,占注册资本的 20%。注册地与经营地

址为上海自贸区。

上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。详见公司在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露网站披露的对外投资暨关联交易公告(公告编号:2020-014)。

根据 公司章程、对外投资管理制度、关联交易管理制度。本次对外投资构成关联

交易,关联董事黄晓明需回避表决。

2. 议案表决结果:同意股数 9,900,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况:

本议案涉及关联交易,关联董事黄晓明回避表决。

(二)审议《关于公司拟对外投资设立-上海海燕佳汇影视科技发展有限公司的议案》

1. 议案内容:公司因战略规划和业务发展需要,公司拟以股东的身份投资上海海燕佳

汇影视科技发展有限公司(以工商行政部门核准名称为准),该有限责任公司拟注

册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中本公司认缴出资不超过人民币 1,000,000

元,占注册资本的 10%;上海天元文化发展有限公司认缴出资不超过人民币

8,200,000 元,占注册资本的 82%;自然人何鹏程认缴出资不超过人民币 800,000

元,占注册资本的 8%。注册地与经营地址为上海徐汇区。

上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。详见公司在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露网站披露的对外投资暨关联交易公告(公告编号:2020-014)。

根据公司章程、对外投资管理制度、关联交易管理制度。本次对外投资不构成关联

交易,无需回避表决。

2. 议案表决结果:同意股数 104,000,000.00 股,占本次……
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