公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-023

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司对外（委托）投资

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司因战略规划和业务发展需要，公司拟与山东明水国开实业开发有限公司共同出资成立控股子公司：张江超艺（山东）文化科技有限公司（以工商行政部门核准名称为准）。注册资本为人民币 6,000,000.00 元，其中上海张江超艺多媒体系统股份有限公司出资4,800,000.00 元，占注册资本的 80%。山东明水国开实业开发有限公司出资 1,200,000.00元，占注册资本的 20%。注册地与经营地址为山东省济南市章丘区。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次新设控股子公司张江超艺（山东）文化科技有限公司，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2020 年 08 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟对外投
资设立－张江超艺（山东）文化科技有限公司的议案》，表决结果为同意票数 5 人，反对票
数 0 票， 弃权票数 0 票。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。根据《公司法》、《公

公告编号：2020-023

司章程》等有关规定，本次议案尚须经过股东大会批准。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东明水国开实业开发有限公司

住所：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区服务保障楼三楼 313 室

注册地址：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区服务保障楼三楼 313 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭书鹏

实际控制人：明水经济技术开发区综合服务中心

主营业务：房地产开发；对政府授权范围内的土地开发、土地储备、综合整治；以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产信息咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；税务信息咨询；教育信息咨询（不含办学、培训与家教）；人力资源信息咨询；代理记账服务；企业形象设计；会展服务；知识产权代理；建筑材料、机械设备、电子产品、计算机设备的销售；货物进出口，技术进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：人民币 50 亿元
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

公告编号：2020-023

（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

投资资金来源于公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：张江超艺(山东)文化科技有限公司（以工商登记审核为准）

注册地址：山东省济南市章丘区经十东路 7888 号双创基地 8 号楼南区 2002

经营范围：数字文化创意软件开发、数字文化创意技术装备销售，信息技术，多媒体软件、互联网、领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。建筑装饰装修建设工程设计与施工一体化，建筑智能化建设工程设计与施工一体化，机电安装建设工程专业施工……
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