公告日期：2020-09-09

公告编号：2020-024

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈俊伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,400,000 股，占
公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-024

4.无其他高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
(一）、审议《关于设立控股子公司－张江超艺（山东）文化科技有限公司的议案》

1. 议案内容：公司因战略规划和业务发展需要，公司拟与山东明水国开实业开发有限
公司共同出资成立控股子公司：张江超艺（山东）文化科技有限公司（以工商行政
部门核准名称为准）。注册资本为人民币 6,000,000.00 元，其中上海张江超艺多
媒体系统股份有限公司出资 4,800,000.00 元，占注册资本的 80%。山东明水国开
实业开发有限公司出资 1,200,000.00 元，占注册资本的 20%。注册地与经营地址
为山东省济南市章丘区。

2. 上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。详见公司在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露网站披露的对外投资公告（公告编号：2020-023）。根据公
司章程、对外投资管理制度、关联交易管理制度。

3. 议案表决结果：同意股数 10,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

4. 回避表决情况：

本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 2020 年度第二次临时 股东大会决议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 9 日

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