公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-010

证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源承销保荐
上海未来企业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘昕

6.会议列席人员：全体监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事赵鸿钧因病缺席，委托董事刘昕代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

会议选举刘昕先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次决议通过之日

公告编号：2024-010

起至本届董事会期满为止，

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于刘昕同志聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

聘任刘昕先生为总经理，自本次决议通过之日起至本届董事会期满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《任名柏国林为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

聘任柏国林先生为董事会秘书，任期自本次决议通过之日起至本届董事
会期满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任俞小燕女士为公司财务负责人，任期自本次
决议通过之日起至本届董事会期满为止。

公告编号：2024-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《任名刘建凤为公司副总经理》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，聘任刘建凤先生为副总经理，任期自本次决议通过之 日起至本届董事会期满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海未来企业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

上海未来企业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日

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