公告日期:2024-05-16
公告编号:2024-012
证券代码:833697 证券简称:上海未来 主办券商:申万宏源承销保荐
上海未来企业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 16 日审议并通过:
选举刘昕先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 5,381,641 股,占公司股本的 15.93%,不是失信联合惩戒对象。(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 16 日审议并通过:
选举陆军先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 5 月 16 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 3,168,001 股,占公司股本的 9.37%,不是失信联合惩戒对象。(三)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 16 日审议并通过:
任命刘昕先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 5,381,641 股,占公司股本的 15.93%,不是失信联合惩戒对象。
任命刘建凤先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 5 月 16 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命俞小燕女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 5 月 16 日起生效。
公告编号:2024-012
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命柏国林先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 5 月 16 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 3,696,000 股,占公司股本的 10.94%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 符合公司治理需要,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)2023 年年度股东大会决议
(二)公司第四届董事会第一次会议决议
(三)公司第四届监事会第一次会议决议
上海未来企业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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