公告日期:2020-12-01
公告编号:2020-020
证券代码:833697 证券简称:上海未来 主办券商:申万宏源承销保荐
上海未来企业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 27 日
2.会议召开地点:徐汇区凯旋路 3131 号 807 室会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人:赵鸿钧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名赵鸿钧、刘昕、柏国林、陆军、范建洪为公司第三届董事会董事候选
公告编号:2020-020
人。赵鸿钧、刘昕、柏国林、陆军、范建洪的简历如下:
赵鸿钧先生,汉族,1959 年 1 月出生,中国籍,无境外永久居留权,交通
大学 EMBA,2015 年 1 月至今任上海未来企业股份有限公司董事长。
刘昕先生,汉族,1965 年 5 月出生,中国籍,无境外永久居留权,中国水
处理化学品行业委员会常务理事,全国化标委水处理剂分会会员,交通大学EMBA,2015 年 1 月至今任上海未来企业股份有限公司董事,副总经理。
柏国林先生,汉族,1964 年 9 月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专
学历,2015 年 1 月至今任上海未来企业股份有限公司董事。
陆军先生,汉族,1969 年 5 月出生,中国籍,无境外永久居留权,中专学
历,2015 年 1 月至今任上海未来企业股份有限公司董事。
范建洪先生,汉族,1966 年 4 月出生,中国籍,无境外永久居留权,中专
学历,2015 年 1 月至今任上海未来企业股份有限公司监事会主席。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 2 票。
反对/弃权原因:柏国林和万莘萍弃权,当事人觉得不合理,
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》议案
1.议案内容:
为办理公司换届选举事宜,公司决定提请股东大会授权董事会办理本次换届选举相关事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-020
(三)审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于第三届董事年度津贴的议案》议案
1.议案内容:
1、第三届董事每位年度津贴为¥80000 元
2、第三届董事长年度津贴为¥120000 元
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 1 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:万莘萍弃权,柏国林反对,当事人觉得不合理,
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交……
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