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公告日期:2020-12-01
公告编号:2020-019
证券代码:833697 证券简称:上海未来 主办券商:申万宏源承销保荐
上海未来企业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 27 日
2.会议召开地点:春华路 535 号会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 23 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:范建洪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人,监事王越男因工作原因未
出席本次监事会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名何萍、施奇为第二届监事会监事候选人,待股东大会通过后,与职工
公告编号:2020-019
大会选举出来的职工监事刘建凤一起组成公司第三届监事会。何萍、施奇、刘建凤简历如下:
何萍女士,1958 年 12 月出生,中国籍,无境外永久居留权,中专学历。2015
年 1 月至 2017 年 1 月任上海未来企业股份有限公司财务总监,2017 年 1 月至今
任上海未来企业股份有限公司财务顾问。
施奇先生,1964 年 12 月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。2015
年 1 月至今任采购部经理。
刘建凤女士,1970 年 6 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。
2015 年 1 月至今任上海未来企业股份有限公司职工监事。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于第三届监事年度补贴的议案》议案
1.议案内容:
1、第三届监事每位年度津贴为¥80000 元
2、第三届监事会主席年度津贴为¥100000 元
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届监事会第八次会议决议
上海未来企业股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 1 日
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