公告日期：2020-12-23

证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海未来企业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵鸿钧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数31,647,880 股，占公司有表决权股份总数的 93.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王越男因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,311,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.98%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,335,999 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 20.02%。选择弃权的股东认为本项议案不合理。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,311,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.98%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,335,999 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 20.02%。选择弃权的股东认为本项议案不合理。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的

议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于第三届董事会年度津贴的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,311,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.98%；反

对股数 3,696,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.68%；弃权股数2,639,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.34%。选择弃权和反对的股东认为本项议案不合理。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于第三届监事会年度津贴的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露……
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