公告日期：2021-01-08

证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源承销保荐
上海未来企业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 28 日以邮件方式发出

5.会议主持人：赵鸿钧
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：
选举赵鸿钧先生为公司第三届董事会董事长,赵鸿钧先生简历如下：男，汉族，1959
年 1 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，交通大学 EMBA，现任公司董事长兼总经
理，任期 3 年，自 2015 年 1 月 18 日至 2018 年 1 月 17 日。1977 年 11 月至 1988 年 10 月，

于上海石化密封件厂担任供销科长；1988 年 11 月至 1989 年 9 月，于上海石化水处理剂厂
担任供销科长；1989 年 10 月至 1992 年 7 月，于上海教育学院学习（大专，企业管理专业）；
1989 年 10 月至 1993 年 7 月，于上海石化水处理厂担任副厂长；1993 年 8 月至 1995 年 9
月，于上海山欣精细化工实业公司担任总经理；1995 年 10 月至 2014 年 12 月，于上海未来
企业有限公司担任董事长兼总经理；2015 年 1 月至 2017 年 12 月，于上海未来企业股份有
限公司担任董事长、总经理。2018 年 1 月至今，上海未来企业股份有限公司董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总裁》议案
1.议案内容：
全体董事一致同意，聘任赵鸿钧先生为公司总裁。赵鸿钧先生简历如下：男，汉
族，1959 年 1 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，交通大学 EMBA，现任公司董事
长兼总经理，任期 3 年，自 2015 年 1 月 18 日至 2018 年 1 月 17 日。1977 年 11 月至 1988
年 10 月，于上海石化密封件厂担任供销科长；1988 年 11 月至 1989 年 9 月，于上海石化水
处理剂厂担任供销科长；1989 年 10 月至 1992 年 7 月，于上海教育学院学习（大专，企业
管理专业）；1989 年 10 月至 1993 年 7 月，于上海石化水处理厂担任副厂长；1993 年 8 月
至 1995 年 9 月，于上海山欣精细化工实业公司担任总经理；1995 年 10 月至 2014 年 12 月，
于上海未来企业有限公司担任董事长兼总经理；2015 年 1 月至 2017 年 12 月，于上海未来
企业股份有限公司担任董事长、总经理。2018 年 1 月至今，上海未来企业股份有限公司董事长。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：柏国林弃权，当事人觉得不合理
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，聘任刘昕先生为公司第三届董事会秘书。刘昕先生简历如
下：男，汉族，1965 年 5 月 31 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国水处理化学品
行业委员会常务理事，全国化标委水处理剂分会委员，交通大学 EMBA，现任公司董事、副
总经理，任期 3 年，自 2015 年 1 月 18 日至 2018 年 1 月 17 日。1980 年 9 月至 1982 年 6 月，
于上海市建平中学学习（高中）；1982 年 9 月至 1985 年 7 月，于上海市石油化工中等技术
学校学习（中专）；1985 年 8 月至 1989 年 6 月，于上海石化密封件厂担任技术员/生产技
术科长；1989 年 7 月至 1993 年 7 月，于……
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