公告日期:2021-01-08
证券代码:833697 证券简称:上海未来 主办券商:申万宏源承销保荐
上海未来企业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 7 日
2.会议召开地点:上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人:赵鸿钧
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
选举赵鸿钧先生为公司第三届董事会董事长,赵鸿钧先生简历如下:男,汉族,1959
年 1 月 28 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,交通大学 EMBA,现任公司董事长兼总经
理,任期 3 年,自 2015 年 1 月 18 日至 2018 年 1 月 17 日。1977 年 11 月至 1988 年 10 月,
于上海石化密封件厂担任供销科长;1988 年 11 月至 1989 年 9 月,于上海石化水处理剂厂
担任供销科长;1989 年 10 月至 1992 年 7 月,于上海教育学院学习(大专,企业管理专业);
1989 年 10 月至 1993 年 7 月,于上海石化水处理厂担任副厂长;1993 年 8 月至 1995 年 9
月,于上海山欣精细化工实业公司担任总经理;1995 年 10 月至 2014 年 12 月,于上海未来
企业有限公司担任董事长兼总经理;2015 年 1 月至 2017 年 12 月,于上海未来企业股份有
限公司担任董事长、总经理。2018 年 1 月至今,上海未来企业股份有限公司董事长。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总裁》议案
1.议案内容:
全体董事一致同意,聘任赵鸿钧先生为公司总裁。赵鸿钧先生简历如下:男,汉
族,1959 年 1 月 28 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,交通大学 EMBA,现任公司董事
长兼总经理,任期 3 年,自 2015 年 1 月 18 日至 2018 年 1 月 17 日。1977 年 11 月至 1988
年 10 月,于上海石化密封件厂担任供销科长;1988 年 11 月至 1989 年 9 月,于上海石化水
处理剂厂担任供销科长;1989 年 10 月至 1992 年 7 月,于上海教育学院学习(大专,企业
管理专业);1989 年 10 月至 1993 年 7 月,于上海石化水处理厂担任副厂长;1993 年 8 月
至 1995 年 9 月,于上海山欣精细化工实业公司担任总经理;1995 年 10 月至 2014 年 12 月,
于上海未来企业有限公司担任董事长兼总经理;2015 年 1 月至 2017 年 12 月,于上海未来
企业股份有限公司担任董事长、总经理。2018 年 1 月至今,上海未来企业股份有限公司董事长。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:柏国林弃权,当事人觉得不合理
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,聘任刘昕先生为公司第三届董事会秘书。刘昕先生简历如
下:男,汉族,1965 年 5 月 31 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国水处理化学品
行业委员会常务理事,全国化标委水处理剂分会委员,交通大学 EMBA,现任公司董事、副
总经理,任期 3 年,自 2015 年 1 月 18 日至 2018 年 1 月 17 日。1980 年 9 月至 1982 年 6 月,
于上海市建平中学学习(高中);1982 年 9 月至 1985 年 7 月,于上海市石油化工中等技术
学校学习(中专);1985 年 8 月至 1989 年 6 月,于上海石化密封件厂担任技术员/生产技
术科长;1989 年 7 月至 1993 年 7 月,于……
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