公告日期：2021-01-08

公告编号：2021-003

证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源承销保荐
上海未来企业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 1
月 7 日审议并通过：

选举赵鸿钧先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,036,160 股，占公司股本的 23.78%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵鸿钧先生为公司总裁，任职期限三年，自 2021 年 1 月 7 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 8,036,160 股，占公司股本的 23.78%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘昕先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2021 年 1 月 7 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 5,381,641 股，占公司股本的 15.93%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘昕先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 1 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份5,381,641股，占公司股本的15.93%，不是失信联合惩戒对象。
聘任俞小燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 1 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赵鸿钧主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

该任命董事会秘书持有公司股份 5,381,641 股，占公司股本的 15.93%。刘昕先生未
被列为失信联合惩戒对象。刘昕先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会

公告编号：2021-003

秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。刘昕先生具有中专学历，最近五年的工作履历说明如下：2015 年 1 月至今，担任上海未来企业股份有限公司董事、副总经理。刘昕先生无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：021-56164016

传真：021-54071836

通信地址：上海市徐汇区凯旋路 3131 号 2401 室

（二）首次任命董监高人员履历

俞小燕，女，汉族，1978 年 3 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
现任公司财务部经理。1993 年 7 月至 1996 年 6 月，于上海市农广校学习（中专）；2003
年 9 月至 2006 年 6 月，于中共上海市委党校学习（专科）；2006 年 8 月至 2008 年 12
月，于中共中央党校学习（本科）。1996 年 9 月至 2011 年 3 月，于上海未来企业有限
公司财务部工作；2011 年 4 月至 2014 年 12 月，于上海未来企业有限公司担任财务部
经理助理；2015 年 1 月至 2017 年 1 月，于上海未来企业股份有限公司担任财务部副经
理； 2017 年 2 月担任上海未来企业股份有限公司财务部经理至今。
该新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 1
月 7 日审议并通过：

选举何萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 1 月 7 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 2,639,999 股，占公司股本的 7.81%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由何萍主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
上述任免对公司生产、经营无不利影响。

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