公告日期:2022-05-12
证券代码:833699 证券简称:联网科技 主办券商:东兴证券
成都指南针联网科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:四川省成都市双流区 AI 创新中心 C4 栋 5 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈雨田先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,本次会议决议合法、有效。(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份
总数 9,257,500 股,占公司有表决权股份总数的 88.16%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务总监列席本次会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》及相关法律、法规规定,将公司董事会 2021
年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 9,257,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》及相关法律、法规规定,将公司监事会 2021
年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《成都指南针联网科技股份有限公司 2021 年年度
报告全文及摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年年度报
告及年度报告摘要予以汇报。
详见公司于 2022 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《成都指南针联网科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2021-010)、《成都指南针联网科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号2021-011)。
2.议案表决结果:
同意股数 9,257,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年度财务
决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 9,257,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
为实现 2022 年的经营目标,并结合公司实际情况,按照谨慎性
原则对 2022 年的财务状况做了合理预期。
2.议案表决结果:
同意股数 9,257,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总……
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