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发表于 2022-08-26 15:47:31 股吧网页版
联网科技:第三届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-26


公告编号:2022-025

证券代码:833699 证券简称:联网科技 主办券商:东兴证券
成都指南针联网科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2022 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 15 日,书面方

5. 会议主持人:监事会主席秦琦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。
(二) 会议出席情况

公告编号:2022-025

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《成都指南针联网科技股份有限公司 2022 年半年度
报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,公司编制了 2022 年半年度报告。

详见公司于 2021 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《成都指南针联网科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-026)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需进行回避。

本议案无需提交股东大会审议。
4.监事会意见

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,公司监事会对

公告编号:2022-025

《公司 2022 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、全
国中小企业股份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司财务状况和经营成果;

(3)在提出本意见前,未发现参与公司 2022 年半年度报告编制
和审议的人员存在违反保密规定的行为。
监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
三、 备查文件目录
《成都指南针联网科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
成都指南针联网科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日

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