公告日期：2023-04-27

证券代码：833699 证券简称：联网科技 主办券商：东兴证券

成都指南针联网科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 上午 9 点

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：董事长陈雨田先生

6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2022年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报公司 2022 年度经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《成都指南针联网科技股份有限公司 2022 年年度报

告全文及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

详见公司于 2023 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《成都指南针联网科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

52.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为实现 2023 年的经营目标，并结合公司实际情况，按照谨慎性原则对 2023 年的财务状况做了合理预期。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《使用闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司将日常闲置的流动资金用于投资低风险理财产品。对外投资及购买理财产品的额度：公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金购买金融理财产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并授权财务总监行使该项投资决策权及签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，财务部具体操作。有……
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