公告日期：2023-04-27

联网科技

NEEQ : 833699

成都指南针联网科技股份有限公司

Chengdu Compass Network Technology Co., Ltd.
年度报告
2022

公司年度大事记

1.2022 年 10 月，我公司经过自愿申报、逐级推荐、专家复核评分、网上公示等程序，公司被认定为四川省专精特新中小企业。公司将持续加大研发投入，提高公司研发创新与技术成果应用水平，坚持走“专精特新”的科技创新之路，实现公司持续、快速、健康发展。

2.我公司法人卢利于 2022 年 8 月取得了“2021 年成都市大数据领军人才”的荣誉。大
数据有着重要的社会价值和产业价值，是成都锚定发展的重要赛道之一，公司法人卢利与全市其他 74 位大数据人才在本次评选中入选。

3. 2022 年 1 月 5 日，2022 年第一次临时股东大会通过《关于对外投资拟设立控股孙公
司的议案》，成立固若金汤（三亚）文化传媒有限公司控股 51%的成都乐与和文化传媒有
限公司，并于 2022 年 1 月 7 日取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的营
业执照。

4. 2022 年 1 月 25 日，2022 年第二次临时股东大会通过《关于对外投资拟设立控股子公
司的议案》，成立成都指南针联网科技股份有限公司控股 51%的四川长照智医科技有限公
司，并于 2022 年 2 月 24 日取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的营业
执照。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 33
第九节 备查文件目录 ...... 89

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人卢利、主管会计工作负责人袁珊及会计机构负责人（会计主管人员）袁珊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司互联网 IDC 数据中心业务主要依靠持续服务、稳定性强的
不可抗灾害影响公司业务正常运营的 机房设施,如果公司数据中心的机房设施受到地震、火灾或水灾
风险 ……
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