公告日期：2024-05-27

证券代码：833699 证券简称：联网科技 主办券商：东兴证券

成都指南针联网科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈雨田先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,366,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.20%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席本次会议
二、 议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1、议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2023
年度工作情况予以汇报。
2、议案表决结果

普通股同意股数 9,366,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《成都指南针联网科技股份有限公司 2023 年年度报
告全文及摘要》

1、议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2023 年年
度报告及年度摘要予以汇报。

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司 2023 年度报告（公告编号：2024-003）、《成都指南针联网科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。 2、议案表决结果

普通股同意股数 9,366,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年财务决算报告》
1、议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2023 年度
财务决算情况予以汇报。
2、议案表决结果

普通股同意股数 9,366,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告》
1、议案内容：

为实现2024 年的经营目标，并结合公司实际情况，按照谨慎
性原则对 2024 年的财务状况做了合理的预期。
2、议案表决结果

普通股同意股数 9,366,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《拟变更 2023 年度审计机构》
1、议案内容：

因公司自身发展的需要，拟将 2023 年年报审计事务所由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司拟变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
2、议案表决结果

普通股同意股数 9,366,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%……
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