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公告日期:2021-04-08
公告编号:2021-014
证券代码:833701 证券简称:坚力科技 主办券商:中信建投
江苏坚力电子科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 4 月 29 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-014
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833701 坚力科技 2021 年 4 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏德擎律师事务所诸培根、何倩玉律师。
(七)会议地点
江苏常州钟楼开发区香樟路 52 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》
详见《2020 年度董事会工作报告》
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》
详见《2020 年度监事会工作报告》
(三)审议《2020 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2020 年年度报告及摘要》(公告编号:2021-009、2021-010)。
(四)审议《2020 年度利润分配方案》
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度,公司实现净利润
7,803,131.88 元,提取 10%盈余公积金 780,313.19 元,其余 7,022,818.69 元加上
公告编号:2021-014
上一年度滚存的未分配利润 13,350,932.98 元,合计 20,373,751.67 元为截止 2020
年 12 月 31 日可供股东分配的利润。
根据公司当前实际经营情况及资本公积情况,本年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(五)审议《2020 年度财务决算报告》
详见《2020 年度财务决算报告》
(六)审议《2021 年度财务预算报告》
详见《2021 年度财务预算报告》
(七)审议《关于聘请天衡会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)坚持独立审计准则,出具的报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,保证了公司各项工作的顺利开展,较好地履行了规定的责任与义务。公司拟聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务 审计机构。
(八)审议《关于补充确认 2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品公告》
为提升江苏坚力电子科技股份有限公司资金的使用效率,在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下,公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益,为公司谋取更好的回报。具体详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn)《江苏坚力电子科技股份有限公司补充确认使用自有闲置资金购买理财产品公告……
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