公告日期:2021-04-29
证券代码:833701 证券简称:坚力科技 主办券商:中信建投
江苏坚力电子科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事长
5.会议主持人:董事长潘奇荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数21,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 82.69%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高管人员出席会议,江苏德擎律师事务所的诸培根,何倩玉律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会总结分析了 2020 年度的主要工作内容,通过了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会总结分析了 2020 年度的主要工作内容,通过了《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《2020 年年度报告》 (公告编号:2021-009)、《 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 21,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容:
2020 年财务报表已由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告,根据公司的经营情况,以及未来公司经营发展,公司 2020年度利润分配预案为:不进行利润分配,不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 21,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计后,结合公司 2020 年度的主要经营情况,拟定了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司 2021 年度的经营发展目标,拟定了《公司 2021 年度财务预算报告》。2.议案表决结果:
同意股数 21,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总……
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