公告日期：2021-05-14

公告编号：2021-016

证券代码：833701 证券简称：坚力科技 主办券商：中信建投
江苏坚力电子科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长潘奇荣
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关

公告编号：2021-016

规定，董事会提名潘奇荣、庄骏、邵海波、何勇慧、魏波为公司第三届董事会候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。 以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 31 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议
公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过尚需提交股东大会审议的两项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》。
2. 董事候选人简历。

江苏坚力电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日

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