公告日期:2021-05-14
公告编号:2021-018
证券代码:833701 证券简称:坚力科技 主办券商:中信建投
江苏坚力电子科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于 2021
年 5 月 14 日审议并通过:
任命潘奇荣先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,800,000 股,占公司股本的 37.69%,不是失信联合惩戒对象。
任命邵海波女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命庄骏先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命何勇慧先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命魏波先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长潘奇荣主持。
公告编号:2021-018
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述任免后,公司董事会成员符合法定要求,本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述任免有利于公司进一步完善治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展战略的需要,对公司生产、经营不会产生任何不利影响。
三、备查文件
江苏坚力电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
江苏坚力电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日
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