公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-015

证券代码：833705 证券简称：中孚达 主办券商：中泰证券
江苏中孚达科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月19日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长李建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况

公告编号：2019-015

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为更好的满足公司战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准。并对《公司章程》中“第十二条公司经营范围”进行修订，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条经依法登记后，经 第十二条经依法登记后，经
营范围为：特种动物纤维制条的营范围为：特种动物纤维制条的研发，纺线开发，纺织品制造、研发，纺线开发，纺织品制造、加工、销售；自营和代理各类商加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须品及技术的进出口业务；智能科经批准的项目，经相关部门批准技领域内的技术研发、技术咨
后方可开展经营活动）。 询、技术转让及相关技术服务；
纺织专用设备及配件的研发、制
造、销售；纺织技术、纺织设备
领域内的技术开发、技术转让、
技术咨询及相关技术服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-015

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于2019年6月14日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述有关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏中孚达科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司
董事会
2019年5月30日

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